Kripto Paralarla Para Aklayan Kişi Yakalandı

ABD’de bir kişinin yaklaşık 25 Milyon Dolar’lık kripto parayı yasa dışı bir şekilde nakde dönüştürdüğü iddia edildi. Yakalanan bu kişinin tüm mal varlığına el konuldu.

Kripto paraların birçok ülke tarafından sıcak karşılanmamasının altında yatan sebep, yönetim illegal alana kolayca kayabilmesi. Özellikle kara para aklama konusunda birçok kişi için “nimet” olarak görülen kripto paralarla yapılan işlemlerin de çoğunlukla takip edilemediği biliniyor. ABD’deki Kunal Kalra adındaki kişi ise yetkililerin dikkatini çekecek kadar hamleye imza atmış ve sonunda da yakayı ele vermiş.

Uyuşturucu Satıcılarıyla İş Birliği Yaptığı İddia Edildi

Kunal Kalra adlı 25 yaşındaki vatandaş gerekli belgelere sahip olmadığı halde Mayıs 2015-Ekim 2017 tarihleri arasında bir kripto para borsası işletti.

Kalra’nın bu tarihler arasında Bitcoin gibi kripto paraları nakit paraya, nakit parayı da kripto paralara dönüştürdüğü söyleniyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre bu vatandaş ayrıca uyuşturucu satıcılarıyla işbirliği yapmak gibi çeşitli yasa dışı faaliyetlere de dahil oldu.

Çoğunlukla suçlularla birlikte çalışan Kalra, müşterilerinden gelen paraları kripto paraya veya nakit paraya dönüştürüyordu. Kalra’nın bu hizmetler için müşterilerinden en az 5 bin dolar hizmet bedeli aldığı düşünülüyor.

Mal Varlığına El Konuldu

ABD’deki yetkililerin açıklamalarına göre Kalra, bu yasa dışı işlemleri yapabilmek içi zaman zaman sahte isimlerle hesaplar dahi açtı.

Kalra ayrıca bu işlemleri daha kolay bir şekilde yapabilmek ve kripto paraları nakit paraya daha rahat bir şekilde dönüştürebilmek için özel bir Bitcoin ATM’si işlettiğini de itiraf etti.

Yetkililer kendisinin banka hesabındaki 889 bin dolarlık nakit paraya ve kendisine ait bazı araçlara el koydular. Bu süreçte yine kendisine ait olan ve toplamda yarım milyon dolar eden 54 adet Bitcoin’e el koyuldu.

Nasıl Yakalandığı Açıklanmadı

Güvenli alan olarak görülen kripto paralarla yapılan işlemlerin çoğunlukla tespit edilemediği biliniyor. Diğer yandan Kunal Kalra gibi yüksek hacimli işlemler yapan kişilerin incelemelere takıldığına da geçmiş dönemlerde şahit olunmuştu. Yakalanan Kalra’nın nasıl bir ceza alacağı ise bilinmezliğini koruyor.